وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد. نذیر کرمان از شادا، «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
نذیر کرمان از شادا، «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.
وی ادامه داد : در پرونده ای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست، معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای «ع. غ» مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضائی در مجموع به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.
خانی ضمن تشکر از اهتمام ویژه مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیفی بر عهده دارند، نسبت به انجام وظایف خود به طور دقیق و به موقع اقدام کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: با مکانیزم های خوبی که در این مرکز طراحی شده، فعالیت های اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات مربوطه و حسب گزارشات واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سوء جریان های احتمالی و انحراف از قوانین و معیارهای مشخص شده، به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری خواهد شد.
وی گفت: برنامه های خوبی در جهت اطلاع رسانی و پیشگیری از بروز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام ویژه، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
منبع: مشرق ? محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد. نذیر کرمان، در جدول زیر قیمت روز انواع مدل های خودرو هایما در نمایندگی و بازار را مشاهده می کنید. برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان) S۵ ۶ سرعته اتوماتیک ۱۴۰۲| ایران خودرو صفر(نمایندگی) ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ S۵ ۶ سرعته اتوماتیک […]
وقتی به دنبال خرید تلویزیون باشید، بدون شک میخواهید محصولی با کیفیت و قیمت مناسب پیدا کنید؛ اما تنوع بالای تلویزیونها، انتخاب بهترین گزینه را سخت میکند و شما نمیتوانید جواب درستی برای سوال تلویزیون چی بخرم پیدا کنید. چه به دنبال تلویزیونی اقتصادی برای اتاق نشیمن کوچک خود باشید و چه قصد دارید با […]
رئیس سازمان بورس: بیمه سهام با هدف حمایت از سهامداران خرد انجام خواهد شد. فیلم/ خبر مهم رئیس سازمان بورس برای سهامداران! منبع: مشرق ? فیلم/ خبر مهم رئیس سازمان بورس برای سهامداران!
هیلیفا به عنوان مرجعی برای ارائه اطلاعات مستند و موثق در زمینه پزشکی است که سعی میکند با روندی منظم داده های مفید را در اختیار شما قرار دهد. برای کسب اطلاعات در زمینه سلامت و درمان و مشورت با پزشکان در سراسر ایران میتوانید به بخش مربوطه سر بزنید و اطلاعات لازم را با […]
نُه − = 3