نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
غفلت از اصل شفافیت در اقتصاد مقاومتی زمینهساز جولان پولهای بیهویت در بازار خودروهای لوکس و املاک شده است. نذیر کرمان، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیای امروز نیازمند ایجاد سدهای مستحکم نظارتی و شفافیت حداکثری در جریانهای مالی است. رصد دقیق و هوشمند گردش مالی افراد و شرکتها، اصلیترین ابزار حاکمیت […]
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسانشمالی از کشف ۲ فقره پرونده پولشویی به ارزش ۴۸ میلیارد ریال و دستگیری ۲ متهم در این رابطه خبر داد. نذیر کرمان، سرهنگ مهدی حصاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسانشمالی اظهارکرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد معاملات مالی مشکوک، مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف ۲ فقره پرونده […]
رشد شرکتهای صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند. نذیر کرمان، در سالهای اخیر، شرکتهای صوری به ابزار اصلی فرار مالیاتی و دور زدن قانون در اقتصاد ایران […]
بحث الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همواره با مخالفتهایی روبرو بوده است. در حالی که موافقان، شفافیت مالی و تسهیل مبادلات بینالمللی را از مزایای آن میدانند، مخالفان، نگرانیهایی در خصوص محدودیتهای احتمالی و تهدید منافع برخی گروهها مطرح میکنند. این یادداشت به تحلیل این موضوع میپردازد که چه کسانی از عدم پیوستن به FATF سود میبرند و چرا از شفافیت هراس دارند.
علی بهرامی، فعال حوزه شهری، بر اهمیت حفظ خاطرات جمعی در بازآفرینی شهری تأکید کرد و غفلت از این موضوع را عامل بیهویتی و بیتفاوتی شهروندان دانست.
کرمان_رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت خبر داد. به گزارش نذیر کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، صبح جمعه گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی […]
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند. – اخبار استانها – به گزارش نذیر کرمان از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در جمع خبرنگاران […]
نذیر کرمان/کرمان رئیس کل دادگستری استان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند. حجت […]
به گزارش نذیر کرمان به نقل از ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “چهار میلیاردریال” روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “۱۰ میلیاردریال” روزانه مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد. نذیر کرمان از شادا، «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک […]
نذیر کرمان/کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: دراین رابطه دو متهم بازداشت و تعدادی متهم نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. بهنام جعفریزاده امروز ۱۳ مرداد ماه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد : اعضای این شبکه […]
تسنیم نوشت: سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در استان گلستان به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد. در این پرونده که اتهام اصلی متوجه یک موسسه مالی و اعتباری است برای ۹۶ متهم کیفرخواست صادر شده است. هرچند برخی از متهمان اصلی این پرونده، بزه انتسابی را […]
احمد آبیار صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات یک سال گذشته اداره کل بازرسی استان کرمان، اظهار داشت: در یک سال گذشته ۹۸ پرونده برای کارکنان و مدیران اجرایی متخلف استان کرمان تشکیل شده است. وی با اشاره به جزئیات این پروندهها گفت: در یک سال گذشته تعداد ۹۸ نفر از کارکنان و […]
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان گفت: میزان پولشویی کشفشده از قاچاقچیان موادمخدر در استان کرمان طی ۸ ماهه سال جاری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال و اموال شناسایی و توقیف شده از آنها نیز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است. به گزارش نذیر کرمان از کرمان، علیرضا سوری صبح امروز […]
به گزارش نذیر کرمان از کرمان، صفدر کشاورز صبح امروز در آیین معارفه سیدمهدی هاشمی، مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان کرمان، اظهار داشت: مهمترین چالش حوزه املاک کشور وجود نقل و انتقالات عادی و وجود اسناد مشاعی در کشور است. وی با بیان اینکه این دو مشکل باعث مشکلات زیادی برای حاکمیت شده و […]
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پولشویی و کلاهبرداری از مشکلاتیست که بهعلت نقل و انتقال عادی صورت میگیرد. به گزارش نذیر کرمان از کرمان، صفدر کشاورز صبح امروز دوشنبه ۲۳ مردادماه در آیین معارفه و تکریم رئیس ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: وجود نقل و […]