نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری متهم اصلی یک پرونده کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی در شهرستان سیرجان خبر داد و گفت: این پرونده با شکایت تعدادی از شهروندان و با دستور مقام قضایی در حال رسیدگی است.
جرایم مالی مدرن از شرکتهای صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی دادهمحور قابل مهار نیستند. نذیر کرمان، جرایم اقتصادی دیگر شبیه گذشته نیستند. قاچاقچیان و شبکههای پولشویی امروز نه با چمدانهای پر از پول نقد، بلکه با تراکنشهای زنجیرهای، حسابهای واسط، شرکتهای پوششی، املاک چندلایه و گردشهای مالی پنهان فعالیت میکنند. در چنین شرایطی، ابزارهای […]
احراز هویت دقیق خریداران طلا و سکه برای تمامی فروشندگان الزامی شده و این موضوع از سوی اتحادیه نیز ابلاغ شد. نذیر کرمان، در راستای تقویت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی، مرکز اطلاعات مالی کشور اخیراً با بازخوانی الزامات قانونی، فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات گرانبها را در زمره «حِرَف و […]
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمعآوری اطلاعات شرکتها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. نذیر کرمان، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط برخی اخبار منتشر شده مبتنی براینکه […]
غفلت از اصل شفافیت در اقتصاد مقاومتی زمینهساز جولان پولهای بیهویت در بازار خودروهای لوکس و املاک شده است. نذیر کرمان، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیای امروز نیازمند ایجاد سدهای مستحکم نظارتی و شفافیت حداکثری در جریانهای مالی است. رصد دقیق و هوشمند گردش مالی افراد و شرکتها، اصلیترین ابزار حاکمیت […]
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسانشمالی از کشف ۲ فقره پرونده پولشویی به ارزش ۴۸ میلیارد ریال و دستگیری ۲ متهم در این رابطه خبر داد. نذیر کرمان، سرهنگ مهدی حصاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسانشمالی اظهارکرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد معاملات مالی مشکوک، مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف ۲ فقره پرونده […]
رشد شرکتهای صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند. نذیر کرمان، در سالهای اخیر، شرکتهای صوری به ابزار اصلی فرار مالیاتی و دور زدن قانون در اقتصاد ایران […]
بحث الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همواره با مخالفتهایی روبرو بوده است. در حالی که موافقان، شفافیت مالی و تسهیل مبادلات بینالمللی را از مزایای آن میدانند، مخالفان، نگرانیهایی در خصوص محدودیتهای احتمالی و تهدید منافع برخی گروهها مطرح میکنند. این یادداشت به تحلیل این موضوع میپردازد که چه کسانی از عدم پیوستن به FATF سود میبرند و چرا از شفافیت هراس دارند.
علی بهرامی، فعال حوزه شهری، بر اهمیت حفظ خاطرات جمعی در بازآفرینی شهری تأکید کرد و غفلت از این موضوع را عامل بیهویتی و بیتفاوتی شهروندان دانست.
کرمان_رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت خبر داد. به گزارش نذیر کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، صبح جمعه گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی […]
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند. – اخبار استانها – به گزارش نذیر کرمان از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در جمع خبرنگاران […]
نذیر کرمان/کرمان رئیس کل دادگستری استان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند. حجت […]
به گزارش نذیر کرمان به نقل از ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “چهار میلیاردریال” روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “۱۰ میلیاردریال” روزانه مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد. نذیر کرمان از شادا، «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک […]
نذیر کرمان/کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: دراین رابطه دو متهم بازداشت و تعدادی متهم نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. بهنام جعفریزاده امروز ۱۳ مرداد ماه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد : اعضای این شبکه […]
تسنیم نوشت: سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در استان گلستان به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد. در این پرونده که اتهام اصلی متوجه یک موسسه مالی و اعتباری است برای ۹۶ متهم کیفرخواست صادر شده است. هرچند برخی از متهمان اصلی این پرونده، بزه انتسابی را […]