کل اخبار 148666 اخبار امروز : 62
بحث الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همواره با مخالفت‌هایی روبرو بوده است. در حالی که موافقان، شفافیت مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی را از مزایای آن می‌دانند، مخالفان، نگرانی‌هایی در خصوص محدودیت‌های احتمالی و تهدید منافع برخی گروه‌ها مطرح می‌کنند. این یادداشت به تحلیل این موضوع می‌پردازد که چه کسانی از عدم پیوستن به FATF سود می‌برند و چرا از شفافیت هراس دارند.
علی بهرامی، فعال حوزه شهری، بر اهمیت حفظ خاطرات جمعی در بازآفرینی شهری تأکید کرد و غفلت از این موضوع را عامل بی‌هویتی و بی‌تفاوتی شهروندان دانست.
کرمان_رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت خبر داد. به گزارش نذیر کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، صبح جمعه گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی […]
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. – اخبار استانها – به گزارش نذیر کرمان از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در جمع خبرنگاران […]
نذیر کرمان/کرمان رئیس کل دادگستری استان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. حجت […]
به گزارش نذیر کرمان به نقل از ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “چهار میلیاردریال” روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “۱۰ میلیاردریال” روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد. نذیر کرمان از شادا، «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک […]
نذیر کرمان/کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: دراین رابطه دو متهم بازداشت و تعدادی متهم نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. بهنام جعفری‌زاده امروز ۱۳ مرداد ماه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد : اعضای این شبکه […]
تسنیم نوشت: سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در استان گلستان به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد. در این پرونده که اتهام اصلی متوجه یک موسسه مالی و اعتباری است برای ۹۶ متهم کیفرخواست صادر شده است. هرچند برخی از متهمان اصلی این پرونده، بزه انتسابی را […]
احمد آبیار صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات یک سال گذشته اداره کل بازرسی استان کرمان، اظهار داشت: در یک سال گذشته ۹۸ پرونده برای کارکنان و مدیران اجرایی متخلف استان کرمان تشکیل شده است. وی با اشاره به جزئیات این پرونده‌ها گفت: در یک سال گذشته تعداد ۹۸ نفر از کارکنان و […]
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان گفت: میزان پولشویی کشف‌شده از قاچاقچیان موادمخدر در استان کرمان طی ۸ ماهه سال جاری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال و اموال شناسایی و توقیف شده از آنها نیز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است. به گزارش نذیر کرمان از کرمان، علیرضا سوری صبح امروز […]
به گزارش نذیر کرمان از کرمان، صفدر کشاورز صبح امروز در آیین معارفه سیدمهدی هاشمی، مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان کرمان، اظهار داشت: مهمترین چالش حوزه املاک کشور وجود نقل و انتقالات عادی و وجود اسناد مشاعی در کشور است. وی با بیان اینکه این دو مشکل باعث مشکلات زیادی برای حاکمیت شده و […]
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پولشویی و کلاهبرداری از مشکلاتی‌ست که به‌علت نقل و انتقال عادی صورت می‌گیرد. به گزارش نذیر کرمان از کرمان، صفدر کشاورز صبح امروز دوشنبه ۲۳ مردادماه در آیین معارفه و تکریم رئیس ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: وجود نقل و […]
کرمان- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت باندهای مواد مخدر در زمینه پولشویی گفت: باید با بنیان‌های مالی مواد مخدر به طور جدی برخورد شود. به گزارش نذیر کرمان، محمد رضا پور ابراهیمی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: در مسیر مبارزه با باندهای مافیایی مواد مخدر باید […]
فت فتو/کرمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی می‌کنیم مسیر موفقی در جهت ارتقا کارآیی و شفافیت اقتصادی کشور داشته باشیم. دکتر محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، گفت: در ادامه رسیدگی به مواد طرح اصلاح قانون بانک مرکزی؛ این بانک موظف […]
به گزارش گروه منطقه و جهان فت فتو به نقل از الجزیره، سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای تحت “نظارت فزاینده” حذف کرد. پاکستان از سال ۲۰۱۸ به دلیلی که «کاستی‌های استراتژیک مبارزه با تأمین مالی تروریسم» عنوان […]
