نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است. نذیر کرمان، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص مهمترین کشفیات اخیر مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته، با تکیه بر رویکرد ریسکمحور و تحلیل گزارشهای واصله از اشخاص […]
رئیس مرکزاطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئتمدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳هزار میلیاردتومان شناسایی شدهاند و این فرایند همچنان ادامه دارد. نذیر کرمان، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه […]
رئیس مرکز اطلاعات مالی از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع اخیر دولت ترامپ خبر داد و گفت که در پاسخ به نامه ایران، نسبت به تعهد FATF به بیطرفی و ماهیت فنی اطمینانبخشی شده است. نذیر کرمان از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی در گفت وگویی اظهار داشت: بعد از صدور یادداشت امنیت ملی […]