نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند. نذیر کرمان، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با اشاره به الزامات قانون مبارزه با […]
براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است. نذیر کرمان، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص مهمترین کشفیات اخیر مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته، با تکیه بر رویکرد ریسکمحور و تحلیل گزارشهای واصله از اشخاص […]
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسانشمالی از کشف ۲ فقره پرونده پولشویی به ارزش ۴۸ میلیارد ریال و دستگیری ۲ متهم در این رابطه خبر داد. نذیر کرمان، سرهنگ مهدی حصاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسانشمالی اظهارکرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد معاملات مالی مشکوک، مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف ۲ فقره پرونده […]
رئیس مرکزاطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئتمدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳هزار میلیاردتومان شناسایی شدهاند و این فرایند همچنان ادامه دارد. نذیر کرمان، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه […]
مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با دشمنان کشور در اطلاعیهای اعلام کرد: کشور ما در مبارزه با گروههای تروریستی مندرج در فهرستهای رسمی سازمان ملل متحد نظیر داعش پیشتاز بوده و نقش مؤثری برعهده داشت. نذیر کرمان، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مبارزه با دشمنان کشور اطلاعیهای صادر کرد. […]
بنابر آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، همراهبانک، اینترنتبانک متعلق به مشتری به اشخاص دیگر ممنوع است. نذیر کرمان، واگذاری سپرده ها و ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران، بهویژه به اتباع خارجی یا افرادی که به فعالیتهای غیرمجاز و غیرشفاف […]
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد. نذیر کرمان، دیوان […]