وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد. نذیر کرمان از شادا، «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
نذیر کرمان از شادا، «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.
وی ادامه داد : در پرونده ای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست، معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای «ع. غ» مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضائی در مجموع به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.
خانی ضمن تشکر از اهتمام ویژه مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیفی بر عهده دارند، نسبت به انجام وظایف خود به طور دقیق و به موقع اقدام کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: با مکانیزم های خوبی که در این مرکز طراحی شده، فعالیت های اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات مربوطه و حسب گزارشات واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سوء جریان های احتمالی و انحراف از قوانین و معیارهای مشخص شده، به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری خواهد شد.
وی گفت: برنامه های خوبی در جهت اطلاع رسانی و پیشگیری از بروز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام ویژه، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
منبع: مشرق ? محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی
یادگیری زبان فرانسه به عنوان یکی از زبان‌های رسمی و کاربردی بین‌المللی، نیازمند انتخاب یک آموزشگاه معتبر و باکیفیت است. انتخاب بهترین آموزشگاه زبان فرانسه می‌تواند تأثیر زیادی در موفقیت شما در یادگیری این زبان داشته باشد. در اینجا به نکاتی اشاره می‌کنیم که به شما در انتخاب بهترین آموزشگاه کمک خواهد کرد: به‌روز بودن […]
شاخص بورس امروز ۳ آذر ۱۴۰۳ با رشد بیش از ۲۴ هزار و ۴۴۵ واحدی به پله ۲ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۵۸ واحدی رسید. نذیر کرمان، شاخص بورس و اوراق بهادار امروز «۳ آذر۱۴۰۳» با رشد ۲۴ هزار و ۴۴۵ واحدی به پله ۲ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۵۸ واحدی بازگشت. بررسی‌ها […]
اقامت در مشهد می تواند خاطرات شیرینی را برای شما با بازدید از جاذبه های بکر این شهر رقم بزند. برای اینکه اوقات خاطره انگیزتری را در سفر به مشهد تجربه کنید، باید به دنبال رزرو بهترین هتل های این شهر باشید. ارغوان در لیست هتل های محبوب و پنج ستاره شهر مشهد قرار می […]
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آبان ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۷۹.۵ رسیده است که در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۱ درصد افزایش داشته است. نذیر کرمان، شاخص قیمت مصرف کننده در آبان ماه ۱۴۰۳ (۱۰۰ = ۱۴۰۰) از سوی […]
− 3 =