بنابر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، همراه‌بانک، اینترنت‌بانک متعلق به مشتری به اشخاص دیگر ممنوع است. نذیر کرمان، واگذاری سپرده ها و ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران، به‌ویژه به اتباع خارجی یا افرادی که به فعالیت‌های غیرمجاز و غیرشفاف […]
بنابر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، همراه‌بانک، اینترنت‌بانک متعلق به مشتری به اشخاص دیگر ممنوع است.
نذیر کرمان، واگذاری سپرده ها و ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران، به‌ویژه به اتباع خارجی یا افرادی که به فعالیت‌های غیرمجاز و غیرشفاف اقتصادی اشتغال دارند، می‌تواند منجر به ایجاد ریسک‌های جدی برای صاحب حساب و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده در فرآیندهای غیرقانونی از جمله پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های مشکوک شود.
بنابراین بانک مسکن از همه مشتریان محترم تقاضا دارد در راستای صیانت از منافع شخصی و نیز حفظ سلامت نظام مالی کشور، از در اختیار قرار دادن هرگونه ابزار بانکی خود به سایر افراد، اکیداً خودداری کنند.
منبع: مشرق ? ممنوعیت واگذاری ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران
وزیر نیرو با اشاره به استمرار برخی الگوهای نادرست مصرف آب در کشور، تأکید کرد که پرمصرف‌ها مشمول محاسبه هزینه‌های واقعی خواهند شد و اقدامات بازدارنده‌ای برای مدیریت مصرف در دستور کار قرار دارد. نذیر کرمان، عباس علی‌آبادی در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه متأسفانه هنوز در برخی ذهنیت‌ها این تصور وجود دارد که کشور […]
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز جمعه قانونی را امضا کرد که چارچوبی قانونی برای رمزارزهای دارای پشتوانه‌دار دلار ، موسوم به استیبل‌کوین‌ها، ایجاد می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز استفاده روزمره از این دارایی‌های دیجیتال برای پرداخت و انتقال پول شود. نذیر کرمان و به نقل از رویترز، این لایحه با عنوان GENIUS یا «قانون […]
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گام دوم از مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی با اختصاص اعتبار به کدملی سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم و پنجم درآمدی از دوشنبه (۳۰ تیر) آغاز خواهد شد. نذیر کرمان، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گام دوم از مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی […]
وزرای دارایی گروه ۲۰ اعلام کردند با توجه به اینکه نگرانی‌های مرتبط با تعرفه‌های تجاری آمریکا نشانه‌ای از تسهیل از خود بروز نداده، اقتصاد جهان همچنان با «ابهام شدید و چالش‌های پیچیده» مواجه است. نذیر کرمان از رویترز، وزرای دارایی به همراه مدیران کل بانک‌های مرکزی ۲۰ اقتصاد توسعه‌یافته و نوظهور در جریان اجلاسی دو […]