وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد. نذیر کرمان از شادا، «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
نذیر کرمان از شادا، «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.
وی ادامه داد : در پرونده ای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست، معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای «ع. غ» مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضائی در مجموع به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.
خانی ضمن تشکر از اهتمام ویژه مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیفی بر عهده دارند، نسبت به انجام وظایف خود به طور دقیق و به موقع اقدام کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: با مکانیزم های خوبی که در این مرکز طراحی شده، فعالیت های اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات مربوطه و حسب گزارشات واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سوء جریان های احتمالی و انحراف از قوانین و معیارهای مشخص شده، به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری خواهد شد.
وی گفت: برنامه های خوبی در جهت اطلاع رسانی و پیشگیری از بروز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام ویژه، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
منبع: مشرق ? محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی
پادشاه ارزهای مجازی پس از انتخاب یک حامی ارزهای دیجیتال به ریاست بورس آمریکا از ۱۰۰ هزار دلار فراتر رفت. نذیر کرمان، بیت‌کوین برای نخستین‌بار در روز پنجشنبه از ۱۰۰ هزار دلار عبور کرد.پس از اینکه رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، پاول آتکینز، حامی ارزهای دیجیتال را به ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا […]
ایرانسل‌لبز، مرکز تحقیق و توسعه ایرانسل، با هدف آماده سازی نسل آینده متخصصان و ایجاد پلی برای ورود جوانان به دنیای حرفه‌ای فناوری، طرح جامع کارآموزی را برگزار می‌کند. نذیر کرمان به نقل از روابط عمومی ایرانسل، در این طرح دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در رشته‌های علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات، مهندسی نرم‌افزار، برق‌ومخابرات و مهندسی […]
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از قوه قضاییه خواست تا در حوزه تامین امنیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی به ویژه تثبیت قوانین و حمایت از آنان همراهی لازم داشته باشد. نذیر کرمان، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران امروز (پنجشنبه، ۱۵ آذر) در نشست فعالان […]
حباب سکه با رشد ۱۰۰ هزار تومانی در هفته جاری به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و روند ثابتی داشت. نذیر کرمان، امروز (پنجشنبه، ۱۵ آذر) اُنس جهانی طلا با حدود ۲ دلار نوسان به ۲ هزار و ۶۵۲ دلار رسید که نسبت به ابتدای هفته بدون تغییر بود. بر پایه آمارهای اتحادیه […]
× 9 = fifty four